反洗钱理论与实务

   反洗钱通过要求义务主体开展客户尽职调查、大额交易和可疑交易监测，增进经济金融交易的规范化和透明度，有利于及时发现经济犯罪的线索，在防控跨境资金流动风险方面发挥重要的作用。目前，已成为新时代国家金融安全的实现手段和重要支撑，是践行总体国家安全观的重要路径。

本课程旨在以反洗钱知识讲授和案例评析为教学载体，使学生能充分了解中国反洗钱现状、国际反洗钱发展趋势以及风险防范的要求，培养学生树立风险防范的意识，在进一步巩固金融专业知识的基础上，以案例分析和形式多样的反洗钱影视作品、文献、国际国内重要金融事件的解读，拓宽学生实践视野、陶冶学生的职业情操、合规修养，以达到科学培养金融人才与职业道德教育、风险教育相融合的目的。通过反洗钱知识的学习，要求学生能应用到未来的职业生涯中。